西寧特殊鋼股份有限公司
2020年度董事會工作報告
董事長 尹良求
各位董事:
我受公司董事會委托,向各位董事報告公司2020年度董事會工作情況,請予以審議。
2020年,在全體股東及董事的大力支持,西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“西寧特鋼”或者“公司)董事會嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行股東大會各項決議,強化內(nèi)控管理,不斷推進(jìn)公司治理能力和治理體系提升,公司治理、生產(chǎn)運行、資本運作取得了良好的效果。
第一部分 生產(chǎn)經(jīng)營工作完成情況
2020年,公司堅持“變中求進(jìn)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提質(zhì)增效、綠色發(fā)展”生產(chǎn)經(jīng)營方針,持續(xù)推動“質(zhì)量、動力、效率”三大變革,以產(chǎn)線平穩(wěn)運行為核心,以外圍保障為重點,動態(tài)管理,生產(chǎn)體系得到健康發(fā)展;注重市場研判,把握市場機會,加強經(jīng)營籌劃,突出風(fēng)險防控,經(jīng)營運行平穩(wěn)有序;持續(xù)推進(jìn)機制體制改革,創(chuàng)新購銷模式,推進(jìn)對標(biāo)挖潛,降本增效,規(guī)模效益不斷顯現(xiàn);牢固樹立安全發(fā)展理念,落實安全環(huán)保主體責(zé)任,強化風(fēng)險防控,安全環(huán)保生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定;緊扣質(zhì)量提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、過程精細(xì)化管控,管理效率大幅提升。企業(yè)經(jīng)受住了疫情影響和市場考驗,主要經(jīng)營指標(biāo)實現(xiàn)新突破,企業(yè)管理水平得到新提高,企業(yè)改革取得新成效,保持了生產(chǎn)平穩(wěn)增長、效益逐年好轉(zhuǎn)的運行態(tài)勢,較好地完成了全年各項目標(biāo)任務(wù)。
一、經(jīng)營指標(biāo)完成情況
主要生產(chǎn)指標(biāo)完成情況 年 度項 目2019年2020年比同期增減(%)鋼(萬噸)178.83193.238.05鋼材(萬噸)180.56189.094.72焦炭(萬噸)55.6455.660.04 主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況 | |||
年 度 項 目 | 2019年(億元) | 2020年(億元) | 比同期增減(%) |
營業(yè)總收入 | 98.46 | 100.76 | 2.34 |
利潤總額 | 1.30 | 2.23 | 71.54 |
歸屬于母公司的 凈利潤 | 0.96 | 0.59 | -38.54 |
二、2020年生產(chǎn)經(jīng)營開展的主要工作
1.科學(xué)防治,精準(zhǔn)施策,在疫情防控上聚力發(fā)力。自新冠肺炎疫情發(fā)生以來,公司全面貫徹上級部門關(guān)于疫情防控工作的重要指示精神,堅決落實疫情防控的決策部署,全面抓好疫情防控和生產(chǎn)組織工作,努力把疫情影響控制到最低,堅決打好疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)攻堅戰(zhàn),有效減少疫情對公司職工生產(chǎn)生活的影響,公司未出現(xiàn)一例疑似或確診病例。
2.推進(jìn)“三項制度”改革,公司活力不斷提升。進(jìn)一步壓縮機構(gòu)編制、精簡人員,優(yōu)化基層組織機構(gòu),通過“機械化減人、自動化換人”,減輕職工勞動強度,釋放勞動效率。持續(xù)完善激勵機制,發(fā)揮正向激勵作用,用好“助推器”,設(shè)立生產(chǎn)、安全環(huán)保、設(shè)備、質(zhì)量管理及指標(biāo)突破專項獎勵基金,對超計劃完成的單位給予獎勵,全年發(fā)放各類獎勵基金184.82萬元,有效激發(fā)各單位搶先爭優(yōu)的活力。
3.統(tǒng)籌生產(chǎn)組織,經(jīng)濟指揮,生產(chǎn)效率穩(wěn)步提升。全年公司生產(chǎn)鋼193萬噸、鋼材產(chǎn)量189萬噸、銷售鋼材190萬噸。鋼鐵料消耗、電爐爐殼壽命等各項指標(biāo)均創(chuàng)新高,生產(chǎn)效率不斷提升。報告期內(nèi),合同兌現(xiàn)率穩(wěn)步提升,較上年提高2.11個百分點,均衡上交平穩(wěn)有序;焦?fàn)t煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣應(yīng)收盡收,動態(tài)調(diào)整混合煤氣熱值,降低天然氣噸鋼消耗;均衡生產(chǎn),穩(wěn)定運行,提高氧氣利用率,實現(xiàn)生產(chǎn)正常運行狀態(tài)下利用率達(dá)到100%;提高突發(fā)事故處置能力,完善應(yīng)急預(yù)案,強化應(yīng)急預(yù)案過程管控,確保了公司各系統(tǒng)安全運行,全系統(tǒng)、全過程有效銜接,實現(xiàn)了高效穩(wěn)定運行。
4.以問題為導(dǎo)向,狠抓產(chǎn)品質(zhì)量,公司品牌形象不斷提升。以三年質(zhì)量提升計劃為抓手,嚴(yán)抓質(zhì)量管理,內(nèi)抓“產(chǎn)品過程制造”,外抓“產(chǎn)品使用服務(wù)”。從煉鋼、軋鋼、耐材等核心瓶頸入手開展質(zhì)量攻關(guān),落實質(zhì)量主體責(zé)任,歷史性的實現(xiàn)了二級及以上質(zhì)量事故為零的管控要求,質(zhì)量指標(biāo)大幅提升。
5.強化設(shè)備管理,提高運行效率,設(shè)備保障能力不斷提升。報告期內(nèi),公司始終堅持“管生產(chǎn)必須管設(shè)備、抓質(zhì)量必須抓設(shè)備”的理念,強力推行“零故障、零熱?!钡墓芾砟繕?biāo),緊盯設(shè)備運行現(xiàn)場,加大部門協(xié)同,加強設(shè)備巡檢,形成全員參與的強大合力,各產(chǎn)線主體設(shè)備運行良好。
6.拓寬渠道,調(diào)整結(jié)構(gòu),市場競爭力不斷提升。一是拓寬渠道,降低采購成本。創(chuàng)新采購模式,加大招標(biāo)比例,提高供應(yīng)商檔次,穩(wěn)固競爭性渠道建設(shè),加強供銷用戶聯(lián)動,密切關(guān)注市場供求狀況,從市場要效益,采取就近采購與大型企業(yè)平臺合作的方式,通過以低代高、拓寬采購渠道實現(xiàn)降采,有效降低了生產(chǎn)成本。二是轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。在激勵方面,全面推行營銷機制體制改革,不斷激發(fā)營銷人員的工作積極性。在普材銷售方面,搶抓青藏地區(qū)螺紋鋼需求不斷增長的機遇,拓展普材直供渠道,成立西藏博利公司,通過合理儲備螺紋鋼產(chǎn)品庫存,實現(xiàn)了產(chǎn)品快速銷售。在特鋼銷售方面,堅持以規(guī)模效益為中心,準(zhǔn)確定位品種結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和方向,抓住有利時機,加大目標(biāo)客戶走訪力度,9-11月份實現(xiàn)現(xiàn)有用戶品種增量4.02萬噸,新用戶新品種開發(fā)1.1萬噸,用戶和品種的大規(guī)模切換為特鋼品種結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了有力支撐。三是加大開發(fā)力度,加速品種調(diào)整。強化多部門協(xié)同,全面推進(jìn)項目組開發(fā)模式,瞄準(zhǔn)行業(yè)有影響力的目標(biāo)客戶及規(guī)模效益品種,開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,提升產(chǎn)品市場占有率;推進(jìn)二、三方認(rèn)證及供應(yīng)商資質(zhì)工作,獲得行業(yè)內(nèi)有影響力的賀爾碧格、德西福格、美馳等多家企業(yè)產(chǎn)品的供貨資質(zhì)并形成批量供貨,為公司品種結(jié)構(gòu)調(diào)整提供有力支撐。報告期內(nèi)開發(fā)拓展量實現(xiàn)8.6萬噸,比上年增幅175%,再創(chuàng)新高。
7.持續(xù)對標(biāo)挖潛增效,全員成本意識不斷提升。報告期內(nèi),公司深入開展全員目標(biāo)成本管理,推進(jìn)全過程、全方位、全要素對標(biāo)挖潛,持續(xù)降本增效。公司各工序有效銜接,產(chǎn)能充分釋放,各項指標(biāo)得到顯著提升:煉鋼分廠鋼鐵料消耗較上年持平;爐殼平均火數(shù)較上年提升160火;電爐加工費噸鋼較上年降低104.93元/噸。轉(zhuǎn)爐爐殼達(dá)3.1萬火,突破使用最高記錄,達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。
8.積極推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)效,助推公司業(yè)績不斷改善。公司始終本著激勵為先導(dǎo),找問題、定方向、列計劃、管過程、獎結(jié)果,全力推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)效工作。以科技創(chuàng)新促進(jìn)各項指標(biāo)的不斷進(jìn)步,全年開展公司級科技創(chuàng)新創(chuàng)效項目15項,實現(xiàn)創(chuàng)效2614萬元,取得省級科技成果7項,專利7項,省級QC成果13項;以管理創(chuàng)效提高各單位經(jīng)營意識、管理水平,以政策創(chuàng)效爭取外部支持,完成管理創(chuàng)效、政策創(chuàng)效42項,有效支撐了公司業(yè)績改善。
9. 防患未然,常抓不懈,在綠色安全發(fā)展上聚力發(fā)力。按照“安全生產(chǎn)、綠色發(fā)展”的總體要求,實施精細(xì)化管理,全面落實安全環(huán)保管理主體責(zé)任,以“區(qū)域化、全覆蓋”為切入點,強化安全生產(chǎn)責(zé)任區(qū)、抓關(guān)鍵少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)、安全生產(chǎn)大檢查及污染物排放濃度等工作的管控力度,建立考評及紅黑榜公示機制,運用好警示教育,提高全員安全意識,處理好安全環(huán)保與生產(chǎn)、效益、穩(wěn)定之間的關(guān)系。公司全年工亡事故為零,重傷事故為零,環(huán)保設(shè)施隨主體生產(chǎn)設(shè)備運行率大于99.9%,污染物排放達(dá)標(biāo)率100%,安全環(huán)??冃綄崿F(xiàn)逐年提升,整體管控取得了階段性的成效。
第二部分 董事會運作情況
一、完善董事會決策機制,提高決策水平
按照上市公司規(guī)范治理的要求,公司董事會根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所、公司《章程》等相關(guān)規(guī)定,加強內(nèi)部管理機制的規(guī)范運作,優(yōu)化董事會的決策機制,不斷提高決策能力。
1、2020年董事會召集、召開5次股東大會,11次董事會,審議事項涉及定期報告、公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、對外投資、董事會成員變動、章程修訂等重大事項。在這些會議審議和決策工作中,董事會能夠就審議事項充分調(diào)研和研究,以保證決策的科學(xué)性和合理性,使得各項決策在執(zhí)行中較好地達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),通過認(rèn)真審議和審慎決策,確保了公司經(jīng)營管理工作穩(wěn)定發(fā)展。
2、進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),決策程序更加規(guī)范,決策能力進(jìn)一步增強。股東會、董事會議的召開及審議程序均嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)議事規(guī)則的規(guī)定,確保了股東的知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)、收益權(quán)的落實;董事會議召開前,做到與董事事先溝通重大事項,使其事先了解議題內(nèi)容,確保董事會審議決策的質(zhì)量與效能。
3、發(fā)揮董事會專門委員會職能作用。戰(zhàn)略委員會多次就公司發(fā)展戰(zhàn)略開展研討,并將公司發(fā)展戰(zhàn)略與目前現(xiàn)狀進(jìn)行了有機結(jié)合;審計委員會參與了公司內(nèi)部制度建設(shè)、定期報告的審計工作及日常關(guān)聯(lián)交易及股權(quán)轉(zhuǎn)讓等相關(guān)工作;提名委員會對公司董事夏振宇先生更換為于斌先生提出了審核意見;薪酬與考核委員會對公司高級管理人員的經(jīng)營進(jìn)行績效考核,在推進(jìn)公司一系列薪酬制度改革方面發(fā)揮了積極作用。
二、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況
公司董事會認(rèn)真履行職能,將5次股東大會決議事項全部貫徹落實。
1、2020年董事會召集、召開5次股東大會,審議事項涉及定期報告、公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、章程修訂等重大事項。公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和要求,本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真履行職責(zé)并全面有效、積極穩(wěn)妥地執(zhí)行了公司股東大會決議的相關(guān)事項。
2、完成公司章程部分條款的修改及工商變更工作。
3、完成公司部分董事、高級管理人員的變更及工商變更工作。
三、董事會各專業(yè)委員會的履職情況
(一)戰(zhàn)略委員會
2020年,戰(zhàn)略委員會召開2次會議。審議通過了《2019年度總經(jīng)理工作報告》,對公司在2019年的經(jīng)營情況和未來發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行了討論,明確了戰(zhàn)略布局,為公司在2020年的發(fā)展指明了方向。審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的議案》,對公司擴大就近區(qū)域螺紋鋼銷售量,進(jìn)一步拓展西藏市場,促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績的增長,具有積極戰(zhàn)略意義。
(二)審計委員會
2020年,審計委員會共召開12次會議,對定期報告進(jìn)行了審議,并審議了2019年審計服務(wù)機構(gòu)審計報酬、日常關(guān)聯(lián)交易的議案、對外擔(dān)保事項的議案、續(xù)聘會計師事務(wù)所等議案,較好地履行了董事會審計委員會職責(zé)。
(三)薪酬與考核委員會
2020年,薪酬與考核委員會召開了2次會議,審查了公司董事及高級管理人員的職責(zé)履行情況并對其進(jìn)行年度績效考評,確認(rèn)其薪酬情況;審查了公司薪酬制度執(zhí)行情況。薪酬與考核委員會認(rèn)為公司董事會成員、各高級管理人員在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真執(zhí)行股東大會和董事會的決議,在公司規(guī)范運作方面發(fā)揮了積極的作用,并使公司的經(jīng)營活動有序進(jìn)行,公司為董事、高級管理人員所發(fā)放的薪酬與津貼,符合公司發(fā)展實際,在推進(jìn)公司一系列薪酬制度改革方面發(fā)揮了積極作用。
(四)提名委員會
2020年,提名委員會共召開了3次會議,審議了《關(guān)于高級管理人員變動的議案》《關(guān)于董事會成員變動的議案》。提名委員會結(jié)合證監(jiān)局及上交所相關(guān)規(guī)定對各候選人是否存在市場禁入情況、專業(yè)能力、職業(yè)素養(yǎng)等方面進(jìn)行嚴(yán)格審查后,經(jīng)過慎重研究提交董事會審議,保障了公司相關(guān)決策流程的合法、合規(guī)。
四、董事會治理體系逐步完善
1、2020年,董事會根據(jù)監(jiān)管部門新推出的法規(guī)和制度精神,結(jié)合青海省證監(jiān)局對公司的相關(guān)要求,不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度,依法規(guī)范運作,制定、修訂內(nèi)部管理控制制度、細(xì)則、辦法、規(guī)程等,加強公司內(nèi)部控制制度建設(shè),進(jìn)一步提高公司規(guī)范化運作水平。報告期內(nèi),公司內(nèi)部控制制度完整、合理有效,能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行管理的要求和公司發(fā)展需要,并能得到有效實施;能夠保證貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司制度以及各項業(yè)務(wù)活動的健康運行;能夠保證公司財務(wù)報告及相關(guān)會計信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性;能夠保證公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實現(xiàn);能夠按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制度規(guī)定的信息披露內(nèi)容和格式要求,真實、準(zhǔn)確、完整、及時地報送和披露信息;公開、公平、公正地對待投資者,切實保護公司和全體股東利益。
2、公司董事會持續(xù)開展了《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所有關(guān)資本市場規(guī)范性文件的學(xué)習(xí)活動,嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等管理制度的要求,堅持依法治企,及時召開董事會會議,召集股東大會,充分保障股東大會和董事會的決策得到有效貫徹執(zhí)行。
五、信息披露合法合規(guī)
公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定的要求,真實、準(zhǔn)確、完整、及時地通過《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站等披露有關(guān)信息,并做好信息披露前的保密工作。公司進(jìn)一步強化內(nèi)部管理,完善信息披露內(nèi)部控制制度與流程,提高信息披露工作水平,維護公司資本市場良好形象,保障投資者的權(quán)益。報告期內(nèi),共編制和披露定期報告與臨時公告共91份,依法登記和報備內(nèi)幕信息知情人。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及其他相關(guān)知情人員能夠在重大事項窗口期、敏感期嚴(yán)格履行保密義務(wù),公司未發(fā)生內(nèi)幕信息泄露或內(nèi)幕信息知情人違規(guī)買賣或建議他人買賣公司股票的情形。公司不存在因信息披露違規(guī)受到監(jiān)管機構(gòu)批評、譴責(zé)或處罰的情況。
六、投資者保護工作扎實開展
公司對投資者保護工作高度重視,報告期內(nèi),根據(jù)上級監(jiān)管部門相關(guān)要求及公司投資者保護工作計劃,開展了“金融知識普及月、金融知識進(jìn)萬家、爭做理性投資者、爭做金融好網(wǎng)民”主題活動,深入貫徹了“普及金融知識,加強投資者教育,培育資本市場長期投資、價值投資文化,持續(xù)提高中小投資者的專業(yè)知識水平和風(fēng)險防范意識”,強化了公司主動服務(wù)投資者的責(zé)任意識,對投資者樹立理性投資的市場概念以及對促進(jìn)資本市場穩(wěn)定健康發(fā)展起到了促進(jìn)作用,同時,也為公司今后的投資者教育工作打下堅實基礎(chǔ)。
第三部分 2021年工作思路
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年,也是“十四五”開局之年,公司將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引,貫徹落實黨的十九大及歷次全會精神,在省委省政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅持“變中求進(jìn)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提質(zhì)增效、綠色發(fā)展”新十六字經(jīng)營方針,堅定不移推動“質(zhì)量、效率、動力”三大變革,深化體制機制改革,調(diào)整產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)線、產(chǎn)品結(jié)構(gòu),整合優(yōu)化組織機構(gòu)和人力資源結(jié)構(gòu),著力提升自主創(chuàng)新能力和高品質(zhì)特殊鋼生產(chǎn)能力,形成“高中低兼容,普特結(jié)合”的高質(zhì)量發(fā)展模式,做精做強鋼鐵制造業(yè),做優(yōu)做良房地產(chǎn)開發(fā)業(yè),做好做優(yōu)煤炭焦化產(chǎn)業(yè),堅持延伸發(fā)展、協(xié)同發(fā)展、綠色發(fā)展、和諧發(fā)展,構(gòu)建具有結(jié)構(gòu)合理、鏈條完善、環(huán)境友好、技術(shù)領(lǐng)先、集約高效等特點的現(xiàn)代化、多元化鋼鐵產(chǎn)業(yè)體系,打造具備國內(nèi)較強競爭力的綠色智能鋼鐵產(chǎn)業(yè),形成具有特色優(yōu)勢的核心競爭力,實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2021年公司生產(chǎn)經(jīng)營總體目標(biāo):生產(chǎn)鋼200萬噸、鋼材192萬噸、焦炭65萬噸、完成商品房開發(fā)面積19萬平方米。為此,董事會將重點做好以下重點工作:
一、強化戰(zhàn)略決策的核心作用,科學(xué)制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略,積極推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,有效督促經(jīng)理層落實各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù),保持公司平穩(wěn)健康發(fā)展。
2021年,在發(fā)揮戰(zhàn)略核心決策方面,董事會將以戰(zhàn)略的眼光和寬闊的視野,對國際、國內(nèi)復(fù)雜經(jīng)濟形勢下的公司風(fēng)險管理和未來發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行深入研究,結(jié)合自身的地理優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、產(chǎn)品及市場優(yōu)勢、設(shè)備優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、人力資源現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)特點,積極把握發(fā)展機遇,確保公司各項生產(chǎn)經(jīng)營總體目標(biāo)落到實處。
一是以規(guī)模提升為前提,持之以恒推進(jìn)低成本高效率運行,實現(xiàn)新突破。實現(xiàn)電爐煉鋼產(chǎn)量突破100萬噸;轉(zhuǎn)爐煉鋼優(yōu)化冶煉工藝,加大廢鋼配比,實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐煉鋼產(chǎn)量突破100萬噸;軋鋼系統(tǒng)大棒釋放產(chǎn)能、擴大規(guī)模,小棒調(diào)整結(jié)構(gòu)、優(yōu)中選優(yōu),實現(xiàn)大小棒產(chǎn)量突破100萬噸;連軋滿負(fù)荷運行,持續(xù)降低制造成本。
二是以市場為導(dǎo)向,緊盯供需價格變化,創(chuàng)新采購模式,實現(xiàn)采購降本新作為。加大招標(biāo)采購力度,增加直采及協(xié)議供貨比例,堅持費用總承包、單耗承包模式優(yōu)化供應(yīng)鏈,提高供應(yīng)商準(zhǔn)入條件,以市場換效益,從源頭上降低制造成本。
三是以品種結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點,擴大中高端產(chǎn)品市場份額。公司依托裝備優(yōu)勢,積極擴大專精特尖高端特鋼產(chǎn)品市場份額,重點瞄準(zhǔn)汽車、工程機械、高端軸承、軍工、釬鉆具、煤機鏈環(huán)、石油等行業(yè),在現(xiàn)有品種增量及新品種拓展上下功夫,提高品種集中度,實現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)?;?,力爭非調(diào)質(zhì)鋼銷售量達(dá)到10萬噸以上, 高端齒輪鋼銷售量達(dá)到10萬噸以上,凸輪軸用鋼銷售量達(dá)到3萬噸以上,形成非調(diào)質(zhì)鋼、凸輪軸用鋼、鐵路軸承用鋼、陸裝兵器用鋼等有一定規(guī)模、技術(shù)含量、利潤和競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)品組合。
四是強化過程管理,實現(xiàn)質(zhì)量管理、技術(shù)新跨越。公司按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn),以源頭控制和過程管控為重點,以標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)為突破口,大力開展保質(zhì)提效工作,努力實現(xiàn)“零缺陷”質(zhì)量目標(biāo),取得更多高端企業(yè)的質(zhì)量體系認(rèn)證。公司加大技術(shù)研發(fā)及成果轉(zhuǎn)化力度,建立西鋼標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到用戶依賴西鋼標(biāo)準(zhǔn),同行以西鋼標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)的目標(biāo),不斷培育出具有自主知識產(chǎn)權(quán)、市場競爭力強的拳頭產(chǎn)品,提升西鋼品牌知名度。
五是持續(xù)推進(jìn)南區(qū)建設(shè),提高職工生活品質(zhì)。公司將繼續(xù)實施盛世華城、高原鋼城小鎮(zhèn)等項目建設(shè),推進(jìn)棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)綜合改造等保障性安居工程建設(shè),積極打造商業(yè)氛圍,增強樓盤競爭優(yōu)勢,提升區(qū)域形象,改善南區(qū)整體生活環(huán)境,使職工的獲得感、幸福感不斷提升。
六是以綠色安全發(fā)展為目標(biāo),狠抓安全生產(chǎn),實現(xiàn)安全環(huán)保管理水平新進(jìn)步。公司始終堅持“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展、節(jié)能減排、造福社會”宗旨,嚴(yán)格執(zhí)行國家環(huán)境保護政策法規(guī),積極承擔(dān)保護生態(tài)環(huán)境的主體責(zé)任,力保全年工亡為零、重傷為零、千人負(fù)傷率≤2‰,實現(xiàn)污染物達(dá)標(biāo)率98.5%、環(huán)保設(shè)施運行率99.9%、危險廢物處置率100%的年度目標(biāo)。
二、以制度建設(shè)為核心加強公司治理,保證公司治理的有效性。
2021年,董事會為完善公司治理,將借助證監(jiān)會上市公司治理專項自查的契機,依據(jù)上市公司內(nèi)部控制規(guī)范體系、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所章程指引》《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)制度的規(guī)定,對公司現(xiàn)行制度進(jìn)行一次全面梳理,結(jié)合實際,有計劃、按步驟全面規(guī)范各項制度的嚴(yán)格執(zhí)行和有效落實,提升公司治理能力及水平。
董事會將繼續(xù)完善三會一層治理架構(gòu),及時組織董事通過監(jiān)管部門的培訓(xùn),加強專題培訓(xùn)和考察調(diào)研,促進(jìn)董事履職水平進(jìn)一步提升。充分發(fā)揮獨立董事的專業(yè)優(yōu)勢及素養(yǎng),為公司建立適應(yīng)高效管理和穩(wěn)健快速發(fā)展要求的運行機制,提高工作效率及履職質(zhì)量,全面提升公司決策水平和管理能力。
三、積極發(fā)揮專門委員會作用,有效延伸董事會公司治理職能
董事會專門委員會在董事會會議前期和閉會期間,做好風(fēng)險控制、關(guān)聯(lián)交易管理等日常工作,提高專門委員會在議案提出,審核等流程中的作用和地位,逐步完善董事會決策體系,暢通信息披露和溝通渠道,制定高管聘任和薪酬約束的政策和標(biāo)準(zhǔn),對需要研究討論的事項,及時與經(jīng)營層進(jìn)行有效溝通,并將審議結(jié)果和建議,及時通報給董事會和經(jīng)理層。一方面使董事會了解專門委員會工作情況,另一方面促進(jìn)管理層對重要事項的及時落實,延伸董事會決策職責(zé),在董事會和經(jīng)營層之間真正起到橋梁溝通作用。
四、完善信息披露工作,提升投資者關(guān)系管理能力
董事會將嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)制度,及時、準(zhǔn)確、真實、完整的披露各項重大信息,確保所有股東有平等的機會獲取信息,在完成法定信息披露義務(wù)的同時,不斷增強信息披露的主動性,進(jìn)一步提升透明度。
在投資者關(guān)系管理上,董事會將加強投資者關(guān)系管理工作的規(guī)范化、制度化和流程化建設(shè),進(jìn)一步提升投資者管理水平,通過接待來訪、電話專線、電子郵箱、公司網(wǎng)站、傳真和書面信件等多種方式豐富投資者和公司溝通聯(lián)系的渠道,及時解答投資者關(guān)心的問題。探索與投資者更加積極有效的交流方式,致力于搭建內(nèi)容豐富、信息及時、體系完整、實用性高、功能強大的投資者關(guān)系共享平臺,增強與投資者交流互動的質(zhì)量,逐步建立加深彼此之間的了解,提升公司形象。
五、加強人才隊伍建設(shè),提高整體素質(zhì)
堅持“以人為本、人盡其才”的用人思想,營造“公平、開放、公開”的用人環(huán)境,通過各種方式,不斷推進(jìn)人才隊伍的建設(shè)。
建立專業(yè)、系統(tǒng)的培訓(xùn)體系,充分為員工創(chuàng)造學(xué)習(xí)培訓(xùn)機會,打造學(xué)習(xí)型團隊、培育知識性員工,提高全體干部職工文化知識水平,積極搭建促進(jìn)人才能力發(fā)揮的機制和平臺,通過“走出去” “請進(jìn)來”等形式,增強各業(yè)務(wù)崗位從業(yè)人員的業(yè)務(wù)能力和技能水平,培養(yǎng)并儲備各層級人才。
建立具有公平性、激勵性和競爭力的薪酬體系,持續(xù)推進(jìn)薪酬制度改革,真正體現(xiàn)按崗位貢獻(xiàn)大小決定分配,提升薪酬水平,優(yōu)化福利體系,使薪酬體系成為公司實施發(fā)展戰(zhàn)略,規(guī)范內(nèi)部管理,實現(xiàn)良好業(yè)績和可持續(xù)發(fā)展的核心動力。
六、弘揚和培育企業(yè)文化,扎實推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)
加強推廣企業(yè)文化的實質(zhì)內(nèi)涵,使員工樹立企業(yè)文化建設(shè)是企業(yè)核心競爭力的觀念,認(rèn)識到企業(yè)文化是企業(yè)生存、競爭和發(fā)展的靈魂,是現(xiàn)代企業(yè)競爭取勝的立足點。增強員工對企業(yè)文化的認(rèn)同感,組織全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)黨史、廠史,切實理解企業(yè)的使命、愿景、價值觀、理念等文化實質(zhì),增強員工認(rèn)同感、凝聚力。
從修訂完善各項管理制度、文化手冊、行為準(zhǔn)則和考評標(biāo)準(zhǔn)著手,構(gòu)建一套全面的、具有較強適應(yīng)性、規(guī)范性和可操作性的文化制度體系,使企業(yè)文化建設(shè)與公司制度的建立相互促進(jìn)、相得益彰。
七、切實履行社會責(zé)任,促進(jìn)公司全面協(xié)調(diào)發(fā)展
社會責(zé)任和企業(yè)成長相輔相成,密不可分。公司實現(xiàn)自身發(fā)展的同時,也要對政府、股東、客戶、員工等緊密相關(guān)者承擔(dān)責(zé)任和義務(wù),將公司的經(jīng)營行為和社會責(zé)任緊密結(jié)合,努力打造公司綜合競爭力,獲取合理回報的同時回饋社會,維護和增進(jìn)社會利益,實現(xiàn)企業(yè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展,創(chuàng)造可持續(xù)發(fā)展的未來。
請各位董事審議。
2021年4月27日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com