證券代碼:600117 證券簡稱: 西寧特鋼 編號:臨2021-013
西寧特殊鋼股份有限公司
關于2020年度擬不進行利潤分配的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示:
l 2020年度利潤分配預案為:2020年度不進行現(xiàn)金分紅,不送紅股。
l 2020年利潤分配預案已經公司八屆二十二次董事會會議審議通過,尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
一、公司2020年度利潤分配預案內容
根據(jù)大華會計師事務所出具的《審計報告》確認,公司2020年度合并實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為59,137,078.87元,加上年初未分配利潤-2,095,831,407.35元,可供股東分配的利潤為-2,018,240,830.24元。母公司實現(xiàn)的凈利潤為-43,997,756.85元。
由于公司累計未分配利潤虧損,結合公司當前生產經營情況,考慮公司未來業(yè)務發(fā)展需求,公司決定2020年度不進行現(xiàn)金分紅,不送紅股。
此事項還需提交公司2020年年度股東大會審議。
二、公司本年度不進行現(xiàn)金分紅的情況說明
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關規(guī)定。結合公司 2020 年度合并報表、母公司報表的實際情況,公司 2020年不滿足上述規(guī)定的利潤分配條件。同時,綜合考慮公司2021年經營計劃和資金需求,為保障公司持續(xù)健康發(fā)展,公司2020年度擬不進行利潤分配,符合公司實際情況及全體股東長遠利益。
三、公司履行的決策手續(xù)
(一)董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2021年4月27日召開八屆二十二次董事會會議,審議通過了《關于2020年度利潤分配的預案》,本議案尚需2020年年度股東大會審議。
(二)獨立董事意見
公司獨立董事認為:本利潤分配預案符合《公司法》《公司章程》和《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的有關規(guī)定,是基于對當前公司的經營狀況、財務狀況、資金需求以及公司未來發(fā)展狀況等方面的考慮,目的是為了保障公司生產經營持續(xù)穩(wěn)定和長期發(fā)展,給投資者帶來長期回報。董事會對此議案審議程序的表決合法、有效,符合相關法律法規(guī)要求,不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形,同意將該預案提請公司股東大會審議。
(三)監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為:公司 2020 年度利潤分配預案根據(jù)公司的實際情況決定,與公司目前的狀況相匹配,符合《公司法》《證券法》《公司章程》對于利潤分配的相關規(guī)定,具備合法性、合規(guī)性及合理性。
四、風險提示
本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議批準,敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2021年4月27日
0971-5299531
0971-5299790
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