證券代碼：600117       證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼      編號(hào)：臨2024-062

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆五次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)十屆五次會(huì)議通知及資料于2024年8月19日以書面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2024年8月29日在公司301會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)召開。公司監(jiān)事會(huì)現(xiàn)有成員3名，出席會(huì)議的監(jiān)事3名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次監(jiān)事會(huì)以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于2024年半年度報(bào)告及摘要》

內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司2024年半年度報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（二）審議通過了《關(guān)于公司吸收合并全資子公司青海西鋼特殊鋼科技開發(fā)有限公司的議案》

會(huì)議同意，由西寧特鋼以吸收合并的方式注銷青海西鋼特殊鋼科技開發(fā)有限公司，吸收合并完成后，青海西鋼特殊鋼科技開發(fā)有限公司法人資格注銷，全部資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)等由股東西寧特鋼承繼。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于吸收合并全資子公司的公告》（公告編號(hào)：臨2024-064）。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（三）審議《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的議案》

公司購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)有利于完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系，保障公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的權(quán)益，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員充分行使監(jiān)督權(quán)利、履行有關(guān)職責(zé)。本次購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)事項(xiàng)履行的審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

鑒于全體監(jiān)事均為被保險(xiǎn)對(duì)象，屬于利益相關(guān)方，公司全體監(jiān)事應(yīng)對(duì)本議案進(jìn)行回避表決，本議案將直接提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的公告》（公告編號(hào)：臨2024-065）。

表決結(jié)果：3票回避、0票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（四）審議通過了《關(guān)于修訂和制定公司部分治理制度的議案》

會(huì)議同意，為健全和規(guī)范公司相關(guān)議事和決策程序，保證公司依法行使職權(quán)，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及規(guī)定，對(duì)公司部分治理制度進(jìn)行修訂和制定并施行。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于修訂和制定公司部分管理制度的公告》（公告編號(hào)：臨2024-066）。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

以上第（二）（三）議案還需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年8月29日