證券代碼：600117      證券簡稱：*ST西鋼      編號：臨2024-046

西寧特殊鋼股份有限公司

關于報廢處置部分固定資產的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月29日召開第十屆董事會第四次會議，審議通過了《關于部分固定資產報廢處置的議案》，本次報廢處置部分固定資產事項無需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、資產報廢處置基本情況

公司因1×226t/h亞臨界燃氣鍋爐+1×65MW亞臨界汽輪發(fā)電機組以及配套附屬設施選址于公司銷售部發(fā)運作業(yè)區(qū)原西五道處，故西五道原有資產需進行拆除。為準確反映公司固定資產實際情況，就拆除相關資產中無法利舊及回用的房屋構筑物類資產處置報廢處理。具體情況如下表：

截止2024年3月31日，上述報廢固定資產賬面原值合計1,028.84萬元，賬面凈值合計581.10萬元，確認報廢損失581.10萬元。上述報廢資產無可回收金額。

二、本次固定資產報廢對公司的影響

本次資產處置嚴格按照公司資產處置流程執(zhí)行，符合《企業(yè)會計準則》及公司資產管理制度的相關規(guī)定，報廢處置符合公司實際情況。本次資產處置后，能夠更加真實、客觀、公允地反映公司的資產狀況，不存在損害公司和股東利益的行為。

三、獨立董事專門會議意見

公司報廢處置部分固定資產，符合《企業(yè)會計準則》及公司資產管理制度的相關規(guī)定，有利于更加真實、客觀、公允地反映公司資產狀況，符合公司實際情況和發(fā)展需要，不會損害公司和廣大股東特別是中小股東的利益。相關決策程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所以及《公司章程》的規(guī)定。

四、董事會審計委員會意見

本次擬報廢處置部分固定資產，符合《企業(yè)會計準則》及公司資產管理制度的相關規(guī)定，該部分資產報廢處理后能夠公允地反映公司的財務狀況和資產價值，資產報廢處置符合公司實際情況。

五、監(jiān)事會意見

本次擬報廢處置部分固定資產，符合《企業(yè)會計準則》及公司資產管理制度的相關規(guī)定；本次資產處置符合公司實際情況。因此，監(jiān)事會同意對公司資產進行報廢處理。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2024年4月29日