證券代碼：600117　    證券簡稱：*ST西鋼　    編號：臨2024-043

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆四次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會十屆四次會議通知于2024年4月19日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議于2024年4月29日在公司401會議室現(xiàn)場召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事9名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關于2024年第一季度報告的議案》

2024年一季度報告事前與董事會審計委員會委員進行溝通，董事會審計委員會委員經(jīng)核查后表示認可。內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2024年一季度報告》。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（二）審議通過了《關于變更相關會計政策的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于變更相關會計政策的公告》（公告編號：臨2024-045）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（三）審議通過了《關于部分固定資產(chǎn)報廢處置的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于報廢處置部分固定資產(chǎn)的公告》（公告編號：臨2024-046）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（四）審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于聘任證券事務代表的公告》（公告編號：臨2024-047）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（五）審議通過了《關于為全資子公司提供資產(chǎn)抵押擔保的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于向全資子公司提供抵押擔保的公告》（公告編號：臨2024-048）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

以上議案無需提交公司股東大會審議批準。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2024年4月29日