證券代碼：600117     證券簡(jiǎn)稱： 西寧特鋼    編號(hào)：臨2022-016

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2021年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股。

l  2021年利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司八屆三十五次董事會(huì)會(huì)議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

一、公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，公司2021年度合并實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-1,148,607,270.05元，加上所有者權(quán)益其他內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)-19,926,725.02元及年初未分配利潤(rùn)-2,018,268,310.95元，可供股東分配的利潤(rùn)為-3,186,802,306.02元。母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為-738,865,025.39元。

由于公司累計(jì)未分配利潤(rùn)虧損，結(jié)合公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司決定2021年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股。

此事項(xiàng)還需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、公司本年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的情況說明

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。結(jié)合公司 2021年度合并報(bào)表、母公司報(bào)表的實(shí)際情況，公司 2021年不滿足上述規(guī)定的利潤(rùn)分配條件。同時(shí)，綜合考慮公司2022年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金需求，為保障公司持續(xù)健康發(fā)展，公司2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，符合公司實(shí)際情況及全體股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

三、公司履行的決策手續(xù)

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月28日召開八屆三十五次董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，本議案尚需2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》《公司章程》和《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的有關(guān)規(guī)定，是基于對(duì)當(dāng)前公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、資金需求以及公司未來發(fā)展?fàn)顩r等方面的考慮，目的是為了保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)穩(wěn)定和長(zhǎng)期發(fā)展，給投資者帶來長(zhǎng)期回報(bào)。董事會(huì)對(duì)此議案審議程序的表決合法、有效，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形，同意將該預(yù)案提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案根據(jù)公司的實(shí)際情況制定，與公司目前的狀況相匹配，符合《公司法》《證券法》《公司章程》對(duì)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性及合理性。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

                         西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                               2022年4月29日