證券代碼:600117 證券簡稱:西寧特鋼 編號:臨2022-013
西寧特殊鋼股份有限公司
八屆十七次監(jiān)事會決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會八屆十七次會議通知于2022年4月21日以郵件方式向各位監(jiān)事發(fā)出,會議如期于4月22日以通訊方式召開。公司監(jiān)事會現(xiàn)有成員3名,出席會議的監(jiān)事3名,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次監(jiān)事會以書面表決方式,審議通過了以下議案:
(一)審議通過了《關于豁免監(jiān)事會會議通知期限的議案》。
全體監(jiān)事一致同意豁免八屆十七次監(jiān)事會提前十日通知的義務,同意于2022年4月22日召開本次會議。
表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對
(二)審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》。
公司監(jiān)事會發(fā)表了如下意見:
公司按照《企業(yè)會計準則》及其他相關法律法規(guī)的要求計提資產減值準備,符合公司實際情況,能更公允地反映公司財務狀況和資產價值,相關決策程序符合法律法規(guī)的規(guī)定,同意本次計提資產減值準備。
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于計提2021年度資產減值準備的公告(臨2022-014)》。
表決結果:3票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會
2022年4月22日