證券代碼:600117 證券簡稱:西寧特鋼 編號:臨2022-003
西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于
董事會下設(shè)專業(yè)委員會成員進行調(diào)整的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)因八屆董事會成員發(fā)生變動,特對董事會下設(shè)的各專業(yè)委員會成員進行調(diào)整,此次成員調(diào)整的議案已經(jīng)公司八屆三十二次董事會會議審議通過。具體如下:
一、調(diào)整前各專業(yè)委員會成員構(gòu)成
1.董事會戰(zhàn)略委員會
主任委員:尹良求
委員:馬玉成 王青海 于 斌 衛(wèi) 俊
2.董事會提名委員會
主任委員:程友海
委員:王青海 于 斌 衛(wèi) 俊 王富貴
3.董事會審計委員會
主任委員:衛(wèi) 俊
委員:尹良求 鐘新宇 程友海 王富貴
4.董事會薪酬與考核委員會
主任委員:王富貴
委員:尹良求 馬玉成 程友海 衛(wèi)俊
二、調(diào)整后各專業(yè)委員會成員構(gòu)成
1.董事會戰(zhàn)略委員會
主任委員:張伯影
委員:馬玉成 王青海 鐘新宇 衛(wèi) 俊
2.董事會提名委員會
主任委員:程友?! ?/span>
委員:張伯影 王青海 衛(wèi) 俊 王富貴
3.董事會審計委員會
主任委員:衛(wèi) 俊
委員:馬玉成 鐘新宇 程友海 王富貴
4.董事會薪酬與考核委員會
主任委員:王富貴
委員:周 泳 于 斌 程友海 衛(wèi) 俊
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2022年1月7日
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